بسم الله الرحمن الرحيم (يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } العلم درجات: أولها الصمت، والثانية الاستماع، والثالثة الحفظ، والرابعة العمل، والخامسة النشر ***مروان طاهات*** يرحب بكم ويكيبيديا الموسوعة المروانية MANT
الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014
إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية
المقدمة وخطة الدراسة
المبحث الأول تجريم عمليات غسل الأموال
المبحث الثاني : التزام البنوك بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة
المبحث الثالث جزاء الإخلال بواجب الإبلاغ ووسائل مساعدة البنوك في القيام به
المبحث الرابع : عدم المسؤولية الجنائية بسبب الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة
المبحث الخامس : المسؤولية المدنية عن الخطأ في الإبلاغ
النتائج والتوصيات
قائمة بأهم المصادر والمراجع
رسالة أحدث
رسالة أقدم
الصفحة الرئيسية