الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014
إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية
المقدمة وخطة الدراسة
المبحث الأول تجريم عمليات غسل الأموال
المبحث الثاني : التزام البنوك بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة
المبحث الثالث جزاء الإخلال بواجب الإبلاغ ووسائل مساعدة البنوك في القيام به
المبحث الرابع : عدم المسؤولية الجنائية بسبب الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة
المبحث الخامس : المسؤولية المدنية عن الخطأ في الإبلاغ
النتائج والتوصيات
قائمة بأهم المصادر والمراجع
‹
›
الصفحة الرئيسية
عرض إصدار الويب
